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Coinbase洗钱一案将公开审理

2018-4-25 11:07|发布者: Rose |查看: 220 |来自: 区块链新经济|标签:公开 审理 洗钱 Coinbase

摘要: 全球知名加密货币交易所Coinbase最近显然处于多事之秋。除了因关闭维基解密在其平台上的网店遭到抵制,Coinbase还惹上了不止一起官司。两家律所针对其曾帮助加密货币交易所Cryptsy首席执行官洗钱一事提起的集体诉讼 ...

Coinbase洗钱一案将公开审理 (1)

暴走时评:全球知名加密货币交易所Coinbase最近显然处于多事之秋。除了因关闭维基解密在其平台上的网店遭到抵制,Coinbase还惹上了不止一起官司。两家律所针对其曾帮助加密货币交易所Cryptsy首席执行官洗钱一事提起的集体诉讼也被美国法院判定需进行公开审理。公开审理将使人们真正了解Coinbase是否遵守了相关法规并采取了必要的保护措施。这对其他加密货币交易所来说也是一种警示。

翻译:Ina

美国律所Silver Miller的联合创始人David Silver在4月23日通过邮件告诉Cointelegraph,美国联邦法院裁定,由Silver Miller提起的针对加密货币交易所的洗钱相关集体诉讼需要在法庭公开审理,不能进行私人仲裁。

美国第十一巡回上诉法院于4月23日裁定,由Silver Miller及另一家律所Wites Law Firm提起的针对Coinbase的集体诉讼将在法庭公开审理。此案件称,Coinbase协助洗钱价值约为820万美元的比特币(BTC)——如今价值已超1亿美元。2017年7月,现在已经破产的加密货币交易所Cryptsy的首席执行官Paul Vernon被判定犯有窃取用户加密货币的罪行,并被责令支付820万美元的损失赔偿金,Silver Miller律所也参与了这起案件。

由于Vernon通过其Coinbase账户在外逃出境之前将窃取资金转换成了法币,Silver Miller对Coinbase提起了集体诉讼,控诉其账户监管存在疏忽:

“由于Coinbase未能妥善监督持有投资人资金的客户账户,且无视其按照美国反洗钱规则调查可疑活动的义务,原告要求该交易所进行赔偿。”

David Silver也参与了针对Cryptsy的诉讼。他告诉Cointelegraph,他长期以来一直“宣扬加密货币交易领域需要问责制、透明度和验证”。

“这项裁决能使原告更进一步了解Coinbase采用的是何种KYC协议和反洗钱保护,以及该交易所是否遵守了地方和联邦法规。Coinbase试图隐瞒这些信息已经够久了。这一切将从现在开始改变。”

Silver Miller表示很高兴这起案件可以进行公开审理:

“Coinbase在成为如今的顶级加密货币交易所的道路上不是没走过弯路。我们期待Coinbase能够对我们的客户所遭受的数百万美元损失进行回应。”

Coinbase目前遭到了许多用户诟病。今年3月,有人提起诉讼,称该交易所在将比特币现金(BCH)添加到其交易所和钱包服务时通过内幕交易获利。最近,Coinbase还因为关闭了维基解密在其平台上的网店而遭到抵制。

作者:Molly Jane Zuckerman | 编译者:Ina | 来源:Cointelegraph

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