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加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案,聚焦KYC/AML

2018-6-12 10:55|发布者: Rose |查看: 66 |来自: 区块链新经济|标签:聚焦 KYC AML 草案 监管

摘要: 6月9日,加拿大政府在该国官方报纸上公布了加密货币交易所及支付处理商的全新监管草案。据草案内容显示,新法规旨在解决金融行动特别工作组(FATF)在2015 - 16年度评估后概括出的一些缺陷,加强加拿大的加拿大的反 ...

加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案,聚焦KYC/AML (1)

暴走时评:6月9日,加拿大政府在该国官方报纸上公布了加密货币交易所及支付处理商的全新监管草案。据草案内容显示,新法规旨在解决金融行动特别工作组(FATF)在2015 - 16年度评估后概括出的一些缺陷,加强加拿大的加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度(AML / ATF)。

翻译:Clover

《加拿大公报》(Canada Gazette)6月9日报道称,加拿大政府发布了监管加密货币交易所及支付处理商新法规的官方草案

根据草案,新法规旨在解决金融行动特别工作组(FATF)在2015 - 16年度评估后概括出的“一些缺陷”,即加强加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度(AML / ATF)。

新规将视加密货币交易所及支付处理商为货币服务企业(MSB),并要求他们上报大额交易信息——超过1万加元(约7700美元)的交易,并以1000美元(770美元)的交易设定了新的“了解您的客户(KYC)”门槛。

该草案还包含一项成本效益分析。这些分析显示,未来10年,这些监管举措将耗资约6100万加元(约合4700万美元)。

总部位于蒙特利尔的区块链咨询公司Catallaxy联合创始人Franco Pouliot发表了他对这份草案的回应:

“新法规要求:‘大额虚拟货币交易记录’就意味着需要查询和保存超过10,000美元的每笔交易的详细信息,比如大额现金交易报告。这一要求实施起来十分困难,并且极具侵略性。我反对这一要求。”

金融行动特别工作组(FATF)是一个制定政策打击洗钱行为的政府间组织。这些政策并不具备法律月娥树立,但根据草案,加拿大政府认为实施这些规则会对该国的国际声誉带来正面影响。

作者:Maxwell William | 编译者:Clover | 来源:Cointelegraph

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