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传销

多部门联合打击网络黑产:专治以区块链概念搞传销
更多 公安部、最高人民检察院、最高人民法院、 工信部、中国人民银行等部门和相关企业在昨天(14日)举行的2018年守护者计划大会上,表示将采取联合治理模式,携手更多的政府部门和企业,打击网络黑色产业链力度,共 ...
2018-1-15 20:21
监管出手突击区块链ICO公司 官方称“合法不涉及洗钱传销”
更多 从一万个比特币才能兑换两张披萨优惠券,到现如今超过两万五的价格,比特币的火爆吸引了众多投资者,更是给了许多人一夜致富的美梦。很多人后悔没有抓住比特币疯长的黄金时期,现在投入更是充满了不确定性。而 ...
2017-8-22 14:57
印度政府严厉打击维卡币传销活动
据印度多家媒体报道,印度政府近日开展行动大范围打击维卡币传销活动,共逮捕18名参与者,同时没收了200万美元。而维卡币被控假借数字货币投资计划之名运营庞氏骗局。在此之前,德国最高金融监管机构BaFin就已关闭了 ...
2017-4-27 15:28
“珍宝币”林璨畦被裁定为非法传销
近日珍宝币案件有了新进展,美国联邦法庭裁决,美国富豪集团董事长陈力和员工等涉案人员违反多项证券法规,非法传销罪名成立,责令其退还非法所得。部分受害人的代理律师刘龙珠表示,这个裁决对受害人申请民事索赔有 ...
2017-1-30 14:23
传销组织售暗黑币 入伙律师称是合法经营
传销组织售暗黑币 入伙律师称是合法经营
近日,徐州泉山区法院对一伙以黑暗币为噱头的传销人员作出一审判决,被告人杜玲等人因组织、领导传销活动罪被判处8年零6个月到3年零6个月不等,并处罚金三十万到三百万不等。 ... ...
2016-6-12 14:47
现在玩比特币的人都在盼这些:区块链、传销、翻倍
现在玩比特币的人都在盼这些:区块链、传销、翻倍
上周某一天,QQ上突然有人找我私聊,问我还在玩比特币挖矿没有(聊天记录见下图)。这时候我才想起来自己大半年前就已经将所有比特币相关的QQ群屏蔽或者直接退群。虽然说现在网络新闻里与比特币相关的东西时不时也会 ...
2016-5-23 19:13
传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元
传销组织网售“暗黑币”诈骗 8个月敛财近15亿元
这是一个打着投资虚拟货币“暗黑币”的旗号,通过互联网兜售所谓“暗黑币”吸纳会员,层级森严,仅8个月时间就在中国内地发展会员3万余个(以累计注册账号计算),敛财近15亿元的传销组织。 ... ...
2016-4-28 09:42
警惕——最全的金融传销手法
警惕——最全的金融传销手法
在金融创新这支催化剂下,中国金融获得了高速发展。随着金融门槛不断降低,金融产品加快推陈出新,想借助金融杠杆让资产保值增值的投资者正在成倍增长。但不可忽视的是,蜂拥而至的投资者并非每个都能拿到“时间跑道 ...
2016-4-26 17:04
揭秘“赫尔币”骗局:纯粹是传销币 本质就是赌博
揭秘“赫尔币”骗局:纯粹是传销币 本质就是赌博
据中国之声《新闻纵横》报道,投资就一定存在风险,做为新兴起的虚拟货币,投资风险当然也不会少。昨天,《新闻纵横》就关注了一个名为“赫尔币”的虚拟货币骗局。据不完全统计,全国有数百名投资者,在赫尔币中国区 ...
2016-4-20 12:07
中新网:身披暗黑币的传销组织敛财15亿被抓开审
中新网:身披暗黑币的传销组织敛财15亿被抓开审
时代小编:本文中传销骗局涉及的暗黑币和真正的暗黑币(现改名为达世币)并不是同一个数字货币,传销暗黑币只是借助暗黑币的名字来进行行骗,请读者识别。 前文阅读:警惕!揭露冒充国内暗黑币官网的传销组织 中新网 ...
2016-3-20 12:31
MMM“金融互助”再调查:升级版也崩盘 投资人伤疤没好就忘疼 ...
MMM“金融互助”再调查:升级版也崩盘 投资人伤疤没好就忘疼 ...
MMM“金融互助”再调查:升级版也崩盘 投资人伤疤没好就忘疼 1月18日,银监会联合工信部、央行、工商总局公开点名“MMM金融互助社区”,称其打着“金融互助”旗号,以高额收益为诱饵,吸收广大公众参与投入资金或发 ...
2016-1-21 10:50
虚拟货币已经被玩成了传销骗局?
虚拟货币已经被玩成了传销骗局?
从去年开始,一款名为摩根币的虚拟货币风靡网络,市场上其他各种虚拟币层出不穷。其实这类摩根币,是一种披着虚拟币马甲的金融骗局,以传销的方式大行其道,上当受骗者往往是老年人。 ...
2016-1-20 12:42
市民投资“摩根币”被骗 警方提醒:谨慎对待高回报投资
市民投资“摩根币”被骗 警方提醒:谨慎对待高回报投资
泉州公安一名工作人员称,根据刘先生的讲述,这种运作模式可能涉及传销,不过具体要怎么认定,需要找到各方当事人,要有案例为依据才能认定。目前,泉州还较少接到关于虚拟货币的警情,需要更多的当事人站出来举证。 ...
2015-12-18 12:53
花1000元买摩根币,3年后能赚20多万元?
花1000元买摩根币,3年后能赚20多万元?
李女士向记者讲述了她投资摩根币被骗的遭遇。李女士想让记者把自己的遭遇告诉更多的人,告诫大家不要上当受骗。“想当初我坚信不疑,别人劝我我还不听,如今才发现当时有多傻。”李女士说。 ...
2015-12-11 11:27
比特币:高明的传销骗局?
比特币:高明的传销骗局?
“社交金融网络”MMM的兴起,推动比特币的价格重拾飙涨态势。问题在于,这到底标志着加密货币的复苏,还是“快速致富”骗局的最新形态?
2015-11-30 08:46
理财江湖中的传销事,问你怕了没?
理财江湖中的传销事,问你怕了没?
虚拟货币系主要是傍“比特币”的大腿,山寨出各种疑似“比特币”的虚拟货币,当前比较火的,比如BBT币(后更名为摩根币)、卓越币、百川币、维卡币、K币等等。需要说明一下,比特币并非传销,一些良心的“山寨币”如 ...
2015-11-16 15:23
比特币价格的上涨 疑似与传销组织有关
据英国《金融时报》,近几个月来比特币的上涨,可能与一个名为MMM社交金融网络(简称MMM)有关。今年7月左右MMM进入中国,以传销组织的形式在中国展开营销活动,与比特币上涨的时间上相吻合。 所谓的MMM社交金融网络 ...
2015-11-12 17:01
西班牙传销币始作俑者已落网
西班牙传销币始作俑者已落网
传销币'unete'创始人已被西班牙法院拘留候审。 临时监禁预审通常作为一项预防措施,以避免被告在案件调查中逃离或者破坏必要的证据。 10月21日法庭的文件显示,Jose Manuel Ramirez Marco和Maria del Pilar Otero Sa ...
2015-10-28 09:48
浙江300人心怀“美国梦” 遭遇珍宝币传销局被骗千万
浙江300人心怀“美国梦” 遭遇珍宝币传销局被骗千万
中新网杭州10月22日电 (记者 江耘 通讯员 盛静 吴霞咪)一早,浙江杭州临安人朱某的“珍宝币”微信群“嘀嘀嘀”的响了起来。他点开一看:“美国富豪投资是传销诈骗行为,王某因涉嫌组织领导传销活动罪已被临安市公安 ...
2015-10-22 11:11
把姜昆卷入诉讼漩涡的“珍宝币”
把姜昆卷入诉讼漩涡的“珍宝币”
在美国,著名相声演员姜昆被卷入了一场集体诉讼案中,并成为了被告。尽管姜昆曾经声明与相关企业无关,他在美国的律师也提出如果没有实证,姜昆会以诽谤、不实指控等罪名向对方律师提出控诉,但是原告律师刘龙珠已经 ...
2015-10-19 08:47
张晓翠和她的mmm帝国
印象中的传销,是有人被骗过去某一个地方,如著名的广西北海、河南郑州、湖南娄底。人一过去,就关起来洗脑,然后打电话给家里人拿钱,一个接一个。这种传销组织,很多人呆在一起,为了控制成本,所以一般吃得很差, ...
2015-10-18 15:24
比特币成为MMM传销工具
最近一段时间比特币价格有回暖的趋势,从2015年8月25日的1238元,短短两个月之内,涨到现在的1734元。而种种迹象表明,这次比特币上涨与MMM传销组织颇有关系。 什么是MMM?MMM声称是一个金融互助社区,是俄罗斯著名 ...
2015-10-17 11:12
连云港破获特大传销案: 传销币U币骗了五亿
连云港破获特大传销案: 传销币U币骗了五亿
本报记者 姚雪青 日前,江苏连云港警方对外通报,经过4个多月的缜密侦查,公安部经侦局2015年1号督办案件1010特大网络传销案告破。 这个新型涉外网络传销案用所谓U币买卖,吸引了23个国家共22万注册会员,涉案金额 ...
2015-9-24 20:40
虚拟货币传销名录大揭底之“BBTcoin 造币机”
虚拟货币传销名录大揭底之“BBTcoin 造币机”
虚拟货币传销名录大揭底之“BBTcoin 造币机” 传销关键词:造币系统;一次投资终身受益;高分红。 再次提醒投资者,谨慎投资。 BBT造币机 官网:https://www.bbtcoin.com/ 从百度BBT造币机得到的信息除了官网以外还 ...
2015-7-19 11:57
维卡币是“比特币第二”还是传销?
维卡币是“比特币第二”还是传销?
比特币资深玩家认为,维卡币标榜为比特币二代,在做法上却有很多差异。比特币无需入会费、挖矿源代码公开、不存在‘拉人头’式的营销,而这三点维卡币都没做到。其中,最关键的挖矿源代码维卡币一直故作神秘不愿公开 ...
2015-6-30 08:31
投26万剩1221 “世通元”传销骗局
投26万剩1221 “世通元”传销骗局
报道称,“世通元”投资项目用国际公司基金“装修门头”,利用多种方式进行宣传授课,宣传视频却漏洞百出。其高额的“入门费”、“投资回报率”和种类繁多、层级分明的奖项是传销的典型特征。 ... ... ...
2015-6-29 17:55
红山区警方打掉“暗黑币”传销组织
红山区警方打掉“暗黑币”传销组织
记者从红山区公安分局了解到,近日,红山区公安分局经侦大队联合江苏徐州市泉山区经侦大队成功侦破一起以出售虚拟货币“暗黑币”为名的组织领导传销案,捣毁一个盘踞在鞍山市假借“暗黑币”之名进行传销活动的组织。 ...
2015-5-12 11:03
屌丝,谅你也不敢买一枚比特币
屌丝,谅你也不敢买一枚比特币
前两天异客的一个同学要结婚了,她男朋友琢磨买个房,到底买个多大的好呢?干脆来个230平的吧!然后报了个方位,咩哈,那地方也就大概6W/平吧。 异客和其他同学表示咋舌,都在心里默默念叨,有钱人真他娘的多。默默 ...
2015-5-4 11:12
币圈常见的几个名词你真懂了么?
币圈常见的几个名词你真懂了么?
赤鸡白狗赌期货。 做空做多奏苦声,唯有平台不独行。 各国皆笑哈耶克,联储央行忌本聪。 君不见昔时美英重黄金,本位折价无嫌猜。 滥发通胀谁人苦?百姓贫民皆损钱。 民国末景法币券,谁人更扫黄金台? 比特难 ...
2015-4-29 20:40
二代币是”富二代”还是”穷二代”?
二代币是”富二代”还是”穷二代”?
比特路 美梦似路长 路里风霜 风霜扑面干 K线里 涨跌有几多方向 找痴痴梦幻心中爱 路随人茫茫 人生是 美梦与热望 梦里依稀 依稀有泪光 何从何去 去觅比特的方向 风仿佛在梦中轻叹 路和人茫茫 炒币路 快乐少年 ...
2015-4-15 14:14
揭露冒充国内暗黑币官网的传销组织
揭露冒充国内暗黑币官网的传销组织
暗黑币(如今正式更名达世币)的背后没有任何公司,并且也没有任何官方组织销售暗黑币,矿机。如果任何人声称自己代表官方贩卖这些,请务必警惕,此人在行骗。 ——取自创始人Evan Duffield所写的欢迎信 本文目的并 ...
2015-3-27 10:17
如何识破一场传销骗局
如何识破一场传销骗局
近来,几起恶劣的传销骗局将原本就低迷的数字货币市场蒙上了一层阴影,星火娱乐传销案受害人达到3万人,涉及资金2500万元,mycoin平台跑路,卷走3000名用户30亿港币资金…… 姑且不论这些数字的准确性,这些事件传销 ...
2015-2-9 14:50
【深度】星火娱乐是如何利用比特币制造传销骗局的
【深度】星火娱乐是如何利用比特币制造传销骗局的
近日,YY语音公会“星火娱乐”老板“星火”跑路,该公会近4万网友的数千万元资金也一并消失。据了解该公会出现于2014年10月,为会员提供一款名为”科比比特币网络工厂”的“比特币挖矿”的家庭电脑挂机软件,用户使 ...
2015-1-24 14:36
中国大妈误入传销,传销币日益猖獗
中国大妈误入传销,传销币日益猖獗
近日,北京一中国大妈向比特币之家求助,声称自己被比特币诈骗团伙诈骗2.1万元人民币。经比特币之家进一步的了解得知,中国大妈口中的比特币并不是真正的比特币而是一种披着加密货币外衣的一种传销币波特币。梁阿姨 ...
2014-12-25 10:57
“虚拟货币”V宝传销骗局:10万玩家暴富梦
V宝,又称作Vpal,据组织者宣传,V宝是新一代虚拟货币,购买持有V宝后,便得到相应的算力,即可以获得相应的V宝币回报。但想要得到更多的收益,必须要进行推广,即发展下线,将下线的钱包附在自己的钱包下面,便可得 ...
2014-9-17 08:45
宜将剩勇追穷寇 传统媒体开始关注V宝传销骗局
  V宝的传销骗局终于有传统媒体跟进报道了,今天的第一财经日报发表题为《疯狂的山寨“虚拟货币”:V宝币是传销骗局?》的报道,门户网站凤凰科技等跟进转载。  自V宝诞生以来,比特帮先后两次发长文揭露其传销 ...
2014-8-20 09:35
传销和比特币都是一种阳谋
传销不是阴谋,是阳谋。比特币也不是阴谋,是阳谋。阳谋传销的特点是,“傻子”太多“骗子”不够用的。为什么会是这样呢?因为,深陷传销阳谋中的人,都以为自己智商不捉急,可以富贵险中求央行封杀比特币,不仅没有 ...
2014-2-12 00:00
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