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欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规
最近,一些欧洲加密货币交易所正在寻求明确的监管,从而确保合法运营。这种呼吁已经得到了响应,因为欧盟通过了一项反洗钱新法规,将加密货币实体也纳入了监管范围内。虽然此举符合一些加密货币服务供应商的需求,但 ...
2018-5-16 16:10
Coinbase洗钱一案将公开审理
全球知名加密货币交易所Coinbase最近显然处于多事之秋。除了因关闭维基解密在其平台上的网店遭到抵制,Coinbase还惹上了不止一起官司。两家律所针对其曾帮助加密货币交易所Cryptsy首席执行官洗钱一事提起的集体诉讼 ...
2018-4-25 11:07
台湾计划于11月推出针对比特币的反洗钱法规
台湾近期正越来越关注与加密货币相关的各项工作。该地区法务部长及金融监督管理委员会主委最近在出席活动时透露了台湾希望在11月底之前建设好针对比特币的监管框架的消息。这种监管比特币等虚拟货币的举措主要是为了 ...
2018-4-23 15:04
台湾欲根据反洗钱法监管比特币
台湾财政部周二发布声明表示,将推动根据已经覆盖传统金融领域的反洗钱规则对加密货币进行监管。据声明显示,该部门就政府间反洗钱组织金融行动工作组(Financial Action Task Force)发布的指南与多家金融机构和执 ...
2018-4-13 10:13
美国司法部指控Backpage利用加密货币洗钱
加密货币在洗钱等非法金融活动中的利用一直是人们对其最感到担忧的地方。虽然其用途在不断扩大,但加密货币被非法活动利用的情况并没有消失。最近,美国的分类广告网站Backpage已经被司法部指控使用加密货币洗钱,利 ...
2018-4-11 16:42
澳大利亚比特币交易所反洗钱新规今起生效
澳大利亚金融情报机构Austrac近日在网站上发布公告,提醒加密货币领域的交易平台自4月3日起遵循反洗钱/反恐怖主义融资新规则,并在网页上详细列出了加密货币交易平台需承担的新义务。2017年12月初,澳大利亚参议院通 ...
2018-4-4 17:32
台湾“中央银行”计划为比特币制定反洗钱规则
从整个亚洲范围来看,加密货币在台湾地区的发展是比较缓慢的。不过,随着这个新事物的热度越来越高,台湾当局也在针对相关问题进行更多考量与探讨。目前,台湾“中央银行”正在积极监控比特币交易活动,同时促进司法 ...
2018-4-3 14:55
韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况
据韩联社报道,韩国金融情报部门及金融服务委员会(FSC)将于下月开始对向加密货币交易所提供公司账户的银行开展检查。而今年1月,FSC宣布银行要在月底前停止为加密货币交易所投资者提供虚拟账户服务,防止匿名加密 ...
2018-3-25 12:43
日本呼吁G20采取行动打击加密货币洗钱活动
在法、德、美三国财长相继呼吁各国在即将召开的G20峰会期间探讨加密货币监管问题之后,路透社报道称日本也计划借下周召开的20国集团(G20)峰会之际,呼吁各国采取联合监管措施打击加密货币用于洗钱活动的行为。但由 ...
2018-3-15 12:04
英国央行打击加密货币洗钱犯罪
英国央行行长表示,央行正在加大加密货币非法活动打击力度,并适用证券监管法规。他指出,目前其风险不足以威胁现有金融体系,但是必须考虑到比特币使用率及技术进步等因素,将风险防范于未然。同时,该行业的创新技 ...
2018-3-5 11:05
全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度
据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的 ...
2018-2-27 15:43
加密货币洗钱案例在日本占比0.17%
加密货币的反对者们一直称这种货币是犯罪分子的洗钱工具,但从日本警察厅给出的数据来看,至少加密货币洗钱行为在日本是比较少的,疑似加密货币洗钱的案例仅占当地洗钱案例总数的0.17%。然而,欧洲的加密货币洗钱行 ...
2018-2-24 15:56
澳洲议会将进行比特币反洗钱法案投票
目前很多国家在探讨究竟该如何监管加密货币,而澳大利亚议会近期将对加密货币反洗钱法规进行投票。数字货币交易所将可能需要在澳洲金融信息监管机构AUSTRAC进行注册登记。澳大利亚政府对加密货币的态度一直摇摆不定 ...
2017-10-26 15:53
监管出手突击区块链ICO公司 官方称“合法不涉及洗钱传销”
更多 从一万个比特币才能兑换两张披萨优惠券,到现如今超过两万五的价格,比特币的火爆吸引了众多投资者,更是给了许多人一夜致富的美梦。很多人后悔没有抓住比特币疯长的黄金时期,现在投入更是充满了不确定性。而 ...
2017-8-22 14:57
澳大利亚新的洗钱法案对准加密货币
2016年开始,澳大利亚政府就开始对加密货币及区块链技术采取一些措施,一边是交易所探讨利用该技术的可能性与优势,一边是立法者试图将其纳入国内反洗钱法规范围内。不过,目前该举措受到国内一些立法者的反对,此前 ...
2017-8-18 12:49
参议员呼吁在反洗钱法案中增加数字货币监管
美国参众议员在区块链和数字货币研发及相关立法中起到重要的推动作用,最近几位参议员再次就区块链数字货币提交新的反洗钱法案,旨在加强该领域的监管。如果法案通过,“金融机构”的定义将拓宽。数字货币的定义也将 ...
2017-6-1 14:08
比特币幕后黑产:从业者称洗钱成本高 还不如钱庄经济
整个交易过程不经过任何管制机构,所以也不会留下任何交易记录。根本就无法监管,银行也就没办法收手续费,也不会有所谓的额度限制。”郑文彬称,“也正因如此,比特币难追踪、价值又高且流通性好等特性成为黑客选择 ...
2017-5-20 11:20
反洗钱措施再升级,比特币交易平台币行发布公告
今日,比特币交易平台OKCoin币行发布了针对反洗钱工作和提升账户安全性的最新公告。公告称,基于国家反洗钱规定和风控方面的考虑,为用户制订了几点建议和要求。其中包括,账户余额达到一定数量将需要进行进一步视频 ...
2017-4-11 11:32
中国多个比特币交易所停止比特币提币服务等待监管机构进一步批示 ...
中国多个比特币交易所停止比特币提币服务等待监管机构进一步批示 ...
比特币中国、币行网、中国比特币、云币网等发布声明,宣布等待监管部门批准才能恢复提币业务。火币网从二月九日开始就暂停了比特币及莱特币提币服务,目前正全力配合监管部门。面临临越来越严格的监管,这些交易所宣 ...
2017-3-10 10:15
西弗吉尼亚州立法者想将比特币洗钱行为定为重罪
西弗吉尼亚州立法者想将比特币洗钱行为定为重罪
亚利桑那州、北达科他州和美国其他州的代表自今年年初以来一直在提出大量建议,但是西弗吉尼亚州的法案是最近第一个直接关注洗钱的法案,西弗吉尼亚的立法者想将用比特币和其他数字货币洗钱的行为定为重罪,目前该法 ...
2017-2-23 17:53
简讯:中国最大的两家比特币交易所暂停比特币取现
在央行再次约谈比特币交易所和对比特币交易发出警告之后,中国最大的两家比特币平台火币和OKCoin在同一时间同时宣布暂停比特币和莱特币取现约一个月时间,比特币中国则宣布比特币和莱特币提现需要72小时的审核时间。 ...
2017-2-10 12:00
当区块链、数字加密货币与反洗钱(AML)相遇
当区块链、数字加密货币与反洗钱(AML)相遇
2016年区块链一词大热,有人提出这一技术将成为下一代互联网。而其实区块链的首个应用就是我们熟知的比特币。随着区块链技术的进一步开发,以及数字货币使用的增加,反洗钱专家对技术合规要求的制定也需要相应的修改 ...
2016-11-9 17:16
澳大利亚政府将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围
澳大利亚政府将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围
澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。 根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件,澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。 目前为止,澳大利 ...
2016-10-28 01:16
比特币反洗钱或有望?
比特币反洗钱或有望?
一直以来,比特币带来的洗钱风险颇为监管者担心。近日,英国金融科技初创企业Elliptic和银行技术提供商律商联讯风险解决方案公司(LexisNexis Risk Solutions)宣称,两家企业已联合打造了一款概念验证系统,能为比 ...
2016-8-8 16:06
欧盟委员会打击逃税,比特币遭受严格监管
欧盟委员会打击逃税,比特币遭受严格监管
摘要: 这里有一个关于加强反洗钱法规章的讨论,但最后,这个问题的关键都会落在这些新提议如何被强制实施。通过国外账户和空壳公司逃税已经发展成为了一个严重的问题。欧盟委员会揭露出他们的计划决定对这些逃税行为 ...
2016-7-8 17:20
欧盟委员会针对比特币推出了反洗钱规章提案
7月6日讯,欧盟委员会针对比特币和预付卡推出了新的反洗钱规章提案,以期打击巴黎恐怖袭击事件和巴拿马文件泄露事件暴露的恐怖分子洗钱和偷税漏税等问题。 去年11月13日发生的巴黎恐怖袭击实践中,恐怖分子曾使用预 ...
2016-7-6 16:50
为了打击恐怖活动欧盟开始严控比特币
为了打击恐怖活动欧盟开始严控比特币
比特币的匿名性导致各国政府一直怀疑恐怖活动与其存在关联,包括比利时、德国等都在恐怖活动之后加强对数字货币的监管。可是数字货币专家一直认为比特币的可追踪性会让恐怖分子望而却步,况且它与恐怖活动的关联性也 ...
2016-7-6 16:45
比特币价格收复失地 欧盟推出反洗钱提案
7月6日讯,周三(7月6日)亚盘比特币价格再度飙高,收复昨日部分失地。 火币网公布的报价显示,比特币/人民币昨日自4610下挫至4430附近,本交易日亚盘大幅反弹至4580水平。 BITSTAMP公布的报价显示,比特币/美元(XB ...
2016-7-6 14:21
数字货币的前世今生:全世界已有656种数字货币
数字货币的前世今生:全世界已有656种数字货币,数字货币 前世今生 全世界
2016-6-11 11:04
澳大利亚监管机构把比特币写进反洗钱法
澳大利亚监管机构把比特币写进反洗钱法
然而,似乎只要是正常的政府都会希望比特币能够处于他们的反洗钱法规的监管之下。此外,在澳大利亚这一决定间接给加密货币标上了 “钱”的标签。 在澳大利亚比特币地位正在发生着令人兴奋的变化,因为联邦政府将改 ...
2016-5-6 10:39
英国财政部不会把反洗钱条例强加给比特币钱包供应商
英国财政部不会把反洗钱条例强加给比特币钱包供应商
去年首次宣布对数字货币公司强加反洗钱条例(AML)的反馈并不好,反而会增加洗钱和恐怖主义金融的风险,给该领域的公司造成更多负担。上周,英国财政部已经表示不会对数字货币钱包供应商强加反洗钱(AML)条例,政府 ...
2016-4-26 13:49
揭秘美国是如何监管比特币的?
揭秘美国是如何监管比特币的?
2016年1月20日,中国人民银行数字货币研讨会释放积极信号,央行将推出自己的数字货币。一石激起千层浪,对于数字货币和区块链技术的讨论占据了媒体的头版头条,不过对于普通民众来说,数字货币的概念可能还很模糊。 ...
2016-4-24 20:07
影子货币——比特币的另一面
影子货币——比特币的另一面
自由主义者和无政府主义者将比特币视为充分体现互联网免费精神和几乎不受法规监管的先锋,但是比特币同样存在邪恶的一面。比特币的秘密是独一无二的,它超越了网络犯罪的范畴,对于现实社会来说,人们往往不能理解其 ...
2016-4-24 20:01
福建明溪:警惕“维卡币”投资活动
福建明溪:警惕“维卡币”投资活动
近期明溪经侦大队民警在工作中发现辖区内有群众在进行“维卡币”投资活动。从目前了解掌握的情况看,热衷于“维卡币”投资的群众普遍是18至 40岁年龄段的青年,特征是都喜欢上网,同时对于赚取财富有着极大的渴望, ...
2016-4-21 10:58
专家:在资助犯罪上加密货币无法与美元竞争
专家:在资助犯罪上加密货币无法与美元竞争
为与金融资助恐怖主义活动作斗争,欧盟计划加强对虚拟货币及匿名电子汇款的控制。欧洲委员会认为,加密货币应该参与与洗钱活动相关的活动中来。但经济基金会成员杰弗里•阿尔伯特•塔克认为,美元一如既往是恐怖分子 ...
2016-2-14 10:37
知乎问答:比特币系统是如何运行的?
知乎问答:比特币系统是如何运行的?
本人从2011年开始关注比特币,给山寨币贡献过代码,yacoin-p2pool的作者,比特币协议基本上全都研究过一遍,写过交易网站,长期跟踪过silkroad,几乎见证了大半个比特币的历史。 正如《战争之王》开头尤里所说“I'm ...
2015-11-27 22:13
SWIFT:欧盟不会很快开始监管比特币
SWIFT:欧盟不会很快开始监管比特币
翻译:暴走恭亲王 根据SWIFT研究机构的新报告,欧盟(EU)需要经过很多年才能实现对于数字货币的统一监管框架。 报告指出,根据修订后的在线支付服务(Directive on Payment Services,PSD2)和第四次欧洲反洗钱指导 ...
2015-11-27 09:22
从热情到冷却 巴黎事件转变欧洲对比特币的看法
从热情到冷却 巴黎事件转变欧洲对比特币的看法
政策的转变突出了比特币面临的困境。不仅仅是因为主流消费者不懂技术,还因为人们利用比特币进行犯罪活动的可能性令当局感到不安。
2015-11-26 09:02
巴黎恐怖袭击让比特币再度成为众矢之的
巴黎恐怖袭击让比特币再度成为众矢之的
巴黎恐怖袭击,让极端组织洗钱工具之一的比特币再度成为众矢之的。欧盟委员会此前也公开表示,正在评估例如比特币这样的数字货币,是否会被用作恐怖主义和洗钱。 ...
2015-11-25 08:41
应加强比特币的监管 已被恐怖组织盯上
七国集团(G7)计划加强对比特币等数字货币的监管,怀疑伊斯兰国(IS)在利用比特币秘密转移资金。《明镜》周刊称,在土耳其的20国(G20)峰会期间,震惊于上周巴黎恐袭事件的G7财长于周一的一次非正式会议上讨论了对金 ...
2015-11-20 19:26
巴黎袭击后,欧盟严厉打击比特币
巴黎袭击后,欧盟严厉打击比特币
在上周的巴黎袭击事件之后,路透社报道,在明天的危机会谈中欧盟国家将寻求打击比特币。 通过路透社看到的一个草稿文件说到,欧盟成员国正计划严厉打击数字货币和匿名支付系统,通过预先支付的卡,来遏制恐怖主义融 ...
2015-11-20 14:10
评估比特币是否会被用作恐怖主义和洗钱
欧盟委员会今日表示,它正在评估例如比特币这样的数字货币,是否会被用作恐怖主义和洗钱的燃料。 在11月17日的一份备忘录上,该委员会列出了欧盟地区的安全状态,几天前,超过100人死于法国巴黎一系列的恐怖袭击。 ...
2015-11-18 16:20
FinCEN为国税税务员开展比特币培训
FinCEN为国税税务员开展比特币培训
据说美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已经与美国国税局(IRS)开展为税务员进行比特币培训计划。 今天在华盛顿州的ABA/ABA洗钱执法会议上FinCEN的总监Jennifer Shasky Calvery做了一个演讲,其中几个机构在美国拥有对 ...
2015-11-17 22:31
华尔街最害怕的黑客:格瑞•夏隆
华尔街最害怕的黑客:格瑞•夏隆
夏隆建立了比特币交易公司Coin.mx进行洗钱,并收取手续费。莫格吉奥负责经营比特币交易公司。他们先设立一家假的收藏爱好者交易平台作为幌子公司,后来又收购了新泽西一家信用合作社并发展其董事成为同伙,然后将比 ...
2015-11-13 11:16
伊世顿曾试图购买比特币转移资金
伊世顿曾试图购买比特币转移资金
本月初被上海公安部门通报的伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用虚拟数字货币——比特币转移非法所得。由于技术难点以及比特币交易平台的警觉,最终伊世顿还是使用了传统的地下钱庄,至案发前仅转移了20亿元投资收益 ...
2015-11-11 19:00
使用比特币将非法所得转移至海外 具有洗钱嫌疑
用不足700万元初始本金,最终非法获利20多亿元,让伊世顿,这家名不见经传的贸易公司瞬间成为中国资本市场焦点。在狂赚20多亿后,伊世顿曾考虑使用比特币将非法所得转移至海外。但最终由于比特币平台的警觉,伊世顿 ...
2015-11-9 16:48
虚拟货币严格监管利大于弊
虚拟货币严格监管利大于弊
虚拟货币似乎要做好迎接暴风雨的准备了。在充分发挥虚拟货币灵活性的同时,能否遵循有关法律规范和监管,划清自身与洗钱、偷漏税、非法交易等违法行为的界限,将是决定虚拟货币健康发展的关键。 ... ...
2015-10-16 08:46
聚币深陷“提现门” 都是鲨鱼惹的祸?
聚币深陷“提现门” 都是鲨鱼惹的祸?
近日,一篇名为《男子收藏鲨鱼币暴涨500倍卖得百余万被扣90万》的新闻,在币圈引起广泛热议,可谓一石激起千层浪。该报道称:东莞一黄姓男子,一年前收藏了37万鲨鱼币(数字货币一种),一年后暴涨了500多倍,在聚币 ...
2015-9-25 22:59
美国比特币交易平台遭处罚:涉嫌洗钱
北京时间9月25日早间消息,美国商品期货交易委员会周四对新泽西州的一家比特币掉期交易平台进行处罚,指控该平台为非法洗钱提供便利,并且通过新闻稿和政府赞助的公开会议误导监管者。 美国商品期货委员会称,这家名 ...
2015-9-25 22:41
比特币掉期交易平台被指控非法洗钱
据外媒消息,因涉嫌利用比特币交易平台洗钱,美国商品期货交易委员会(CFTC)周四对名为TerraExchange的一家比特币掉期交易平台进行处罚。 CFTC指控该平台为非法洗钱提供便利,并且通过新闻稿和政府赞助的公开会议误导 ...
2015-9-25 16:37
CFTC指控比特币交易平台为非法洗钱提供便利
比特币价格周五(9月25日)亚盘震荡交投,昨日上行行情后的升势得到保存。 BITSTAMP公布的报价显示,比特币/美元(XBT/USD)昨日自229一路走高至235上方,本交易日亚盘震荡交投于234水平附近。 KRAKEN公布的报价显示,比 ...
2015-9-25 14:10
火币网充值提现流程调整
火币网充值提现流程调整
尊敬的用户: 为了保护正常的交易用户,促进比特币行业的健康发展,根据央行将比特币纳入反洗钱监管的要求,火币网充值提现流程做了重要调整。为了便于您的操作,特作以下重要提示: 一、您用于充值人民币的银行卡的 ...
2015-9-24 18:43
美国丝绸之路特工认罪洗钱
美国丝绸之路特工认罪洗钱
一名偷取价值82万美元比特币的美国特勤局特工昨天对洗钱和妨碍司法公正的罪名认罪。Shaun W Bridges是丝绸之路案件调查的一部分,丝绸之路是一个建立在深网上的黑市,平台上允许售卖非法毒品换取比特币。Bridges,今 ...
2015-9-2 11:50
第2名因侵吞“丝路”资产而被起诉的调查人员已在法庭上认罪 ...
第2名因侵吞“丝路”资产而被起诉的调查人员已在法庭上认罪 ...
据外媒报道,负责调查贩毒网站“丝绸之路”的前美国前特勤局特工肖恩·布里奇斯(Shaun Bridges),已于今日承认了针对自己的洗钱和妨碍司法的指控。实际上,布里奇斯使用的手段很简单,但“收获”却并不小。 ...
2015-9-1 12:49
前美国特工承认从网络黑市窃走比特币
前美国特工承认从网络黑市窃走比特币
北京时间9月1日早间消息,美国特情局一名前特工本周一认罪。他被指控称,在调查在线毒品市场丝绸之路的过程中,向个人帐户转入了价值超过80万美元的比特币。 ...
2015-9-1 12:29
炒币反思之四 比特币和区块链?
关于比特币和区块链的东西,讨论了很多次,现在圈子里的观点很多,有的将区块链吹的神乎其神,更认为是未来第二个互联网,好像最近出来一本书,关于blockchain的,甚至提到了比特币3.0,还有以前曾经热门的DAC,这些 ...
2015-8-11 13:04
防止比特币等虚拟货币被用于洗钱和恐怖组织
近日,日本政府将对比特币等虚拟货币进行法律管制,目的在于防止被用于洗钱和恐怖组织筹集资金。同期,中国面向监管层的权威杂志《清华金融评论》刊登了题为《当前比特币行业发展现状及政策研究》的比特币政策建议, ...
2015-8-6 15:14
Coin.mx的比特币交易平台违反了反洗钱法
安东尼穆尔吉(Anthony Murgio)和尤里列别杰夫(Yuri Lebedev)共同运营一家名为Coin.mx的比特币交易平台,近日两人遭到了美国检察官的指控,称二人在没有货币交易许可证的情况下进行商业活动,违反了联邦反洗钱法 ...
2015-7-22 16:47
FATF发布监控电子货币指导纲要
FATF发布监控电子货币指导纲要
6月29日讯 newsbtc报道 反洗钱金融行动特别小组(Financial Action Task Force on Money Landering,以下简称FATF)是为了联合反洗钱而设立的国际性的多国组织,最近发表了题为“虚拟货币途径风险指导纲要(Guidance ...
2015-6-29 10:18
因客户担心隐私问题,比特币公司XAPO将总部搬至瑞士
因客户担心隐私问题,比特币公司XAPO将总部搬至瑞士
鉴于瑞士拥有悠久的中立性和稳定性历史,比特币公司XAPO已将公司总部正式搬迁到瑞士的苏黎世。 这家比特币安全服务公司表示,这一决定是响应了客户三个月前所提出的要求。而作为搬迁的一部分,XAPO欧洲总部将聘请新 ...
2015-5-15 10:12
比特币监管,疏胜于堵
比特币监管,疏胜于堵
比特币监管,疏胜于堵 5月8日美国比特币交易所itBit获得2500万美元A轮融资,还获得了纽约金融服务部门(NTDFS)分发的营业执照,成为纽约首家获得营业执照的比特币公司,其业务可以扩大到美国地区。 同一天,瑞典的 ...
2015-5-8 12:05
Itbit有望成为首家接受监管的比特币银行
Itbit有望成为首家接受监管的比特币银行
在纽约提交注册申请材料之后,ItBit有望成为美国第一家受监管的比特币银行。 ItBit是一家电子货币交易所,实际上在新加坡经营,总部设在纽约。为了扩大业务范围, 它很可能成为第一家正式受监管的比特币银行。一旦达 ...
2015-5-1 10:21
意大利央行:比特币交易无需强制执行反洗钱政策
意大利央行:比特币交易无需强制执行反洗钱政策
根据意大利央行(BNL)的公告,在意大利进行数字货币交易是不需强制执行反洗钱政策的。 此前1月30日,意大利中央银行曾三次下达通知,建议金融机构在缺乏监管制度的情况下,不要持有或买卖数字货币。 然而,今天的通 ...
2015-2-6 11:36
意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策
意大利央行:不强制比特币交易所执行反洗钱政策
近日,意大利央行发布三次通告,告知金融机构在没有监管制度的情况下,不能持有或者买卖数字货币。然而,其中有一条通知显得十分奇怪,意大利央行表示,央行不强制数字货币交易所执行反洗钱政策。 该通知表示: “使 ...
2015-2-6 10:54
贪官比特币:字画是怎样被拿来洗钱的
贪官比特币:字画是怎样被拿来洗钱的
天价字画市场的利益链条核心是利用字画洗钱的贪官资本,贪官资本的组成就是腐败贪官和国企高管贪污腐败的非法收入,拍卖公司、美术馆、画廊等只是被操控的工具。一些天价字画就成为了官商勾结雅贿市场的专用“贪官比 ...
2015-1-29 10:53
“丝绸之路”创建者纽约受审 被控洗钱和企图雇凶谋杀
中新社纽约1月13日电 (记者 阮煜琳)号称世界最大网上黑市“丝绸之路”的创建者和运营者罗斯·乌布利希13日在纽约曼哈顿联邦法院出庭受审,并面临毒品走私、非法洗钱、伪造文件、试图雇凶谋杀等多项指控,一旦罪名成 ...
2015-1-14 08:31
比特币重要人物在洗钱案中被判有罪
比特币布道者Charlie Shrem在上周五被宣布判刑两年监禁,此前Charlie Shrem通过臭名昭著的丝路网站洗钱而受到指控。今年九月Shrem向法庭陈述自己曾协助与教唆进行一次未经许可的资金往来交易。 ...
2014-12-22 07:41
存款不足1万美元,或被指为洗钱遭没收,比特币用户不受影响 ...
存款不足1万美元,或被指为洗钱遭没收,比特币用户不受影响 ...
据美国中文网消息,为了打击犯罪,美国扩大了“民事没收”的适用范围,当局甚至不用出示任何法律文件,就可没收民众财产。即便很多人对此不满,但高昂的诉讼费用也让不少人选择放弃,甘愿吃哑巴亏。 根据美国《2000 ...
2014-10-30 10:17
央视再播比特币洗钱案 “丝绸之路”值得反思
央视再播比特币洗钱案 “丝绸之路”值得反思
今天央视财经报道了比特币大亨Charlie Shrem(施瑞姆)已经就洗钱案表示认罪,至此长达半年丝绸之路洗钱案终于迎来了大结局的时刻。在这一案件中的关键词分别是FBI,丝绸之路,洗钱,比特币,监管......案子已经结束 ...
2014-9-5 10:35
比特币被指沦为犯罪工具:被用于洗钱
比特币被指沦为犯罪工具:被用于洗钱
欧洲刑警组织周一警告称,比特币等虚拟货币已经被用于洗钱,因此呼吁政府为警方提供更多力量来识别互联网上的犯罪嫌疑人。和执法机构之前都曾针对虚拟货币的安全风险发出过警告。这类货币使用加密系统来提供可靠的支 ...
2014-3-26 10:30
比特币高烧因逃税洗钱
英国《金融时报》网站1月16日刊登题为《小心21世纪的郁金香——比特币狂热》的报道称,比特币发明者的真实身份仍是这种虚拟货币迷们想解答的问题。人们确切知道的一点是,中本聪是个极聪明的人。他或她不仅发明了固定 ...
2014-1-23 00:00
比特币伪匿名 洗钱梦破灭
据《彭博商业周刊》报道,因具匿名性,比特币被广泛运用于洗钱和违禁物品交易,不过这一虚拟货币其实只是“伪匿名”,比特币的交易仍可以追本溯源到交易者本身。比特币原为私下金融交易的一种虚拟工具,对于野心勃勃 ...
2013-8-29 00:00
网络洗钱“圣地”覆灭记:毒贩用比特币交易
上上个月,一位联邦卧底特工在位于哥斯达黎加的虚拟货币交易所“自由储备银行”(Liberty Reserve)开了户。在网上注册时,这位特工输入的姓名是“Joe Bogus”(Bogus为假冒之意),输入的账户名是“tostealeverything ...
2013-6-16 00:00
比特币—最佳的洗钱工具?
第一次看到比特币是在2011年,那时候是看了端宏斌的一篇文章知道有比特币这东西。当时根本没有留意,只是随便看了几个字之后就将网页关闭,心想这又是传销之类的东西,又是骗人的把戏。当时的比特币只有几美分,按照 ...
2013-6-16 00:00
比特币或成犯罪分子洗钱的新工具
天生具备匿名性的比特币逐渐被灰色市场所接受据报道,美国在线支付服务Liberty Reserve因涉嫌从事大规模在线洗钱交易而被关闭。这引发了比特币可能会被犯罪分子当作Liberty Reserve替代工具的担忧。从事非法活动美国 ...
2013-6-4 00:00
黑道老大的触网故事:用比特币洗钱
黑道老大的触网故事:用比特币洗钱
一个像“恐怖海盗罗伯茨”(Dread Pirate Roberts)这样行事谨慎的“企业家”,从来都不会相信任何即时通讯服务,更不用提手机或网络电话Skype了。在采访前长达八个月的邀请过程中,我甚至提出可以与他在美国以外的某 ...
2013-9-11 00:00
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